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Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Derogada o sin vigencia Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 13 de mayo de 2006 · Último cambio el 8 de diciembre de 2022 · Ver en el BOE

Índice

1. no 2 redacciones · cambió el 08/12/2022
2. Preámbulo
3. Primero. Ámbito de aplicación.
4. Segundo. Modelo de declaración.
5. Tercero. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional.
6. Cuarto. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de movimientos por territorio nacional.
7. Quinto. Intervención de los medios de pago.
8. Sexto. Información a los viajeros.
9. Séptimo. Comunicación mensual de operaciones.
10. Octavo. Colaboración administrativa.
11. Disposición transitoria única. Cumplimiento de la obligación de declaración.
12. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
13. Disposición final primera. Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
14. Disposición final segunda. Entrada en vigor.
15. Firma
16. ANEXO I
17. ANEXO II