Legislación › Instrucción de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de los puntos únicos de acceso.
Primero. Requisitos mínimos de información que deben cumplir las solicitudes de datos del FTF para identificar a la o las personas respecto de las que se requiere información.
Primero. Requisitos mínimos de información que deben cumplir las solicitudes de datos del FTF para identificar a la o las personas respecto de las que se requiere información.
Para realizar una solicitud de datos al FTF sobre una o varias personas, deberá cumplimentarse, para cada una de ellas, la información de alguna de las opciones que se detallan a continuación:
Opción de consulta por Número de Identificación Fiscal (NIF) español (válida para personas físicas y para personas jurídicas).
Opción de consulta por nombre completo / razón social y número de documento identificativo (válida para personas físicas y para personas jurídicas).
Opción de consulta por nombre completo y fecha de nacimiento (válida para personas físicas).
Opción de consulta por nombre completo, número de documento identificativo y fecha de nacimiento (válida para personas físicas).
Opción de consulta por número de documento identificativo y fecha de nacimiento (válida para personas físicas).
