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Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Derogada o sin vigencia Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 6 de julio de 1995 · Último cambio el 6 de mayo de 2014 · Ver en el BOE

Índice

  1. preambulo 2 redacciones · cambió el 06/05/2014
  2. Preámbulo
  3. Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  4. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
  5. Disposición final primera. Habilitación normativa.
  6. Disposición final segunda. Entrada en vigor.
  7. Firma
  8. REGLAMENTO
  9. CAPÍTULO I
  10. Artículo 1. Ambito de aplicación. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  11. Artículo 2. Sujetos obligados. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  12. CAPÍTULO II
  13. Sección 1
  14. Artículo 3. Identificación de los clientes. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  15. Artículo 4. Excepciones a la obligación de identificar. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  16. Artículo 5. Examen especial de determinadas operaciones. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  17. Artículo 6. Conservación de documentos.
  18. Artículo 7. Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  19. Artículo 8. Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  20. Artículo 9. Abstención de ejecución de operaciones.
  21. Artículo 10. Deber de confidencialidad.
  22. Artículo 11. Medidas de control interno. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  23. Artículo 12. Organos de control interno y de comunicación. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  24. Artículo 13. Procedimiento de comunicación.
  25. Artículo 14. Formación de los sujetos obligados y su personal.
  26. Artículo 15. Exención de responsabilidad.
  27. Sección 2
  28. Artículo 16. Ámbito y contenido. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  29. CAPÍTULO III
  30. Artículo 17. Procedimiento sancionador. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  31. Artículo 18. Ejecución y publicidad de las sanciones. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  32. CAPÍTULO IV
  33. Artículo 19. Funciones.
  34. Artículo 20. Composición y funcionamiento. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  35. Artículo 21. Comité Permanente. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  36. Artículo 22. Órganos de apoyo.
  37. Artículo 23. Secretaría de la Comisión. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  38. Artículo 24. Servicio Ejecutivo. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  39. Artículo 25. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  40. Artículo 26. Deber de secreto profesional de autoridades y personal al servicio de la Comisión. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  41. CAPÍTULO V
  42. Sección 1
  43. Artículo 27. Deberes de autoridades y funcionarios. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  44. Artículo 28. Colaboración de determinados órganos de supervisión. 2 redacciones · cambió el 22/01/2005
  45. Sección 2
  46. Artículo 29. Intercambio de información.
  47. Artículo 30. Alcance de las peticiones de información.
  48. Artículo 31. Tramitación de las solicitudes de información.
  49. Artículo 32. Limitaciones en el intercambio de información.
  50. Disposición adicional única. Plazo para informar sobre los órganos de control y comunicación.
  51. Disposición transitoria única. Contenido y periodicidad de las comunicaciones sobre determinadas operaciones.