Legislación › Orden

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

En vigor Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 10 de agosto de 2006 · Último cambio el 6 de mayo de 2014 · Ver en el BOE

Índice

1. no
2. Preámbulo
3. Artículo 1. Ámbito de aplicación.
4. Artículo 2. Identificación de los clientes.
5. Artículo 3. Conservación de documentos.
6. Artículo 4. Medidas de control interno.
7. Disposición final única. Entrada en vigor.
8. Firma