Legislación › Orden
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
En vigor Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 9 de agosto de 2007 · Último cambio el 6 de mayo de 2014 · Ver en el BOE
Índice
- co
- Preámbulo
- Artículo 1. Aprobación del modelo de informe.
- Artículo 2. Contenido del informe.
- Artículo 3. Cumplimentación del modelo de informe.
- Artículo 4. Valoración de la eficacia operativa.
- Artículo 5. Fechas de los informes.
- Artículo 6. Destinatarios de los informes.
- Disposición final única. Entrada en vigor.
- ANEXO
- Firma
