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Legislación › Ley Orgánica

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En vigor Jefatura del Estado · Publicada el 29 de julio de 2022 · Último cambio el 29 de julio de 2022 · Ver en el BOE

Índice

  1. [preambulo]
  2. CAPÍTULO I
  3. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
  4. Artículo 2. Definiciones.
  5. Artículo 3. Autoridades competentes.
  6. CAPÍTULO II
  7. Artículo 4. Acceso y consulta al Fichero de Titularidades Financieras.
  8. Artículo 5. Condiciones para el acceso y la consulta.
  9. Artículo 6. Seguimiento del acceso y la consulta.
  10. CAPÍTULO III
  11. Artículo 7. Solicitudes de información dirigidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por parte de las autoridades competentes.
  12. Artículo 8. Solicitudes de información dirigidas a las autoridades competentes por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
  13. Artículo 9. Intercambio de información financiera relativa al terrorismo entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión y las Unidades de Inteligencia Financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea.
  14. Artículo 10. Intercambio de información financiera y análisis financieros con autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea.
  15. Artículo 11. Intercambio de información con Europol.
  16. CAPÍTULO IV
  17. Artículo 12. Protección de datos de carácter personal.
  18. Artículo 13. Registro de solicitudes de información.
  19. Artículo 14. Elaboración de estadísticas.
  20. Disposición adicional primera. Centro Nacional de Inteligencia.
  21. Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.
  22. Disposición adicional tercera. Acceso al Registro Común de Datos de Identidad de la Unión Europea.
  23. Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  24. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
  25. Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
  26. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  27. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
  28. Disposición final sexta.
  29. Disposición final séptima. Naturaleza de la ley.
  30. Disposición final octava. Título competencial.
  31. Disposición final novena. Desarrollo reglamentario.
  32. Disposición final décima. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
  33. Disposición final undécima. Entrada en vigor.
  34. [firma]