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Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
En vigor Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 31 de enero de 2008 · Último cambio el 6 de mayo de 2014 · Ver en el BOE
Índice
- co
- Preámbulo
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Identificación de personas físicas.
- Artículo 3. Identificación de personas jurídicas.
- Artículo 4. Conservación de documentos.
- Artículo 5. Comunicación de operaciones relativas a movimiento de medios de pago.
- Artículo 6. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Artículo 7. Procedimientos de control interno y de comunicación.
- Artículo 8. Deber de confidencialidad.
- Artículo 9. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones por parte de los notarios.
- Artículo 10. Ficheros automatizados de datos.
- Disposición adicional primera. Aplicación de Resoluciones de organismos internacionales y Reglamentos de la Unión Europea por los que se imponen sanciones u otras medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades.
- Disposición adicional segunda. Plazo para la elaboración del primero de los exámenes a que se refiere el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial.
- Disposición derogatoria única.
- Disposición final única.
- Firma
- ANEXO I
- ANEXO II
