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Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

En vigor Ministerio de Economía y Competitividad · Publicada el 16 de noviembre de 2015 · Último cambio el 16 de noviembre de 2015 · Ver en el BOE

Índice

1. Preámbulo
2. Artículo 1. Ámbito de aplicación.
3. Artículo 2. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
4. Artículo 3. Incorporación al Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
5. Artículo 4. Director del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
6. Artículo 5. Examen especial de operaciones.
7. Artículo 6. Comunicación de operaciones.
8. Artículo 7. Análisis de riesgo.
9. Artículo 8. Manual de procedimientos.
10. Artículo 9. Formación.
11. Artículo 10. Supervisión.
12. Artículo 11. Deber de confidencialidad.
13. Artículo 12. Ejecución de medidas restrictivas y sanciones financieras internacionales.
14. Artículo 13. Responsable y encargado del tratamiento de los ficheros de datos.
15. Disposición final primera. Habilitación.
16. Disposición final segunda. Entrada en vigor.
17. Firma