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Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
En vigor Ministerio de Economía y Hacienda · Publicada el 24 de septiembre de 2005 · Último cambio el 6 de mayo de 2014 · Ver en el BOE
Índice
- co
- Preámbulo
- Artículo 1. Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado.
- Artículo 2. Incorporación al OCP.
- Artículo 3. Examen especial de operaciones.
- Artículo 4. Comunicación de operaciones.
- Artículo 5. Requerimientos de autoridades.
- Artículo 6. Procedimientos de control.
- Artículo 7. Formación de empleados.
- Artículo 8. Director del OCP.
- Artículo 9. Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Disposición final primera. Habilitación.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
- Firma
- ANEXO
