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Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior.

En vigor Banco de España · Publicada el 6 de marzo de 2012 · Último cambio el 6 de marzo de 2012 · Ver en el BOE

Índice

1. Preámbulo
2. Norma primera. Obligación de informar.
3. Norma segunda. Periodicidad y contenido de la información.
4. Norma tercera. Estado de situación.
5. Norma cuarta. Envío de la información.
6. Norma quinta. Mínimo exento de declaración.
7. Norma sexta. Identificación de los clientes en las cuentas abiertas en entidades de depósito en España.
8. Norma séptima. Régimen transitorio.
9. Norma octava. Disposición derogatoria.
10. Norma novena. Entrada en vigor.
11. Firma