LexTotal

Legislación › Orden

Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización.

En vigor Ministerio de Economía · Publicada el 5 de junio de 2001 · Último cambio el 31 de enero de 2024 · Ver en el BOE

Índice

  1. no
  2. Preámbulo
  3. TÍTULO I
  4. CAPÍTULO I
  5. Artículo 1. Ámbito objetivo.
  6. Artículo 2. Sujetos de las inversiones exteriores.
  7. Artículo 3. Acreditación de la condición de no residente y residente en España.
  8. Artículo 4. Cambio de domicilio social y traslado de residencia.
  9. Artículo 5. Medios de aportación.
  10. Artículo 6. Cobros y pagos.
  11. Artículo 7. Transmisiones lucrativas.
  12. Artículo 8. Presentación de declaraciones, solicitudes y escritos.
  13. Artículo 9. Seguimiento.
  14. CAPÍTULO II
  15. Artículo 10. Procedimiento de suspensión del régimen de liberalización.
  16. Artículo 11. Procedimiento de autorización en los supuestos de suspensión del régimen de liberalización.
  17. TÍTULO II
  18. CAPÍTULO I
  19. Artículo 12. Modelos impresos de declaración.
  20. CAPÍTULO II
  21. Artículo 13. Objeto de la declaración previa de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales.
  22. Artículo 14. Procedimiento de la declaración previa de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales.
  23. CAPÍTULO III
  24. Artículo 15. Supuestos regulados.
  25. Artículo 16. Requisitos de las declaraciones.
  26. Sección 1
  27. Artículo 17. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
  28. Artículo 18. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
  29. Sección 2
  30. Artículo 19. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
  31. Artículo 20. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
  32. CAPÍTULO IV
  33. Artículo 21. Objeto.
  34. Artículo 22. Depósito de valores. Entidades depositarias y administradoras de valores representados mediante anotaciones en cuenta.
  35. Artículo 23. Entidades obligadas a declarar.
  36. Artículo 24. Comunicación de participaciones significativas.
  37. Artículo 25. Procedimiento de declaración.
  38. Artículo 26. Declaración de depósitos mantenidos a través de enlaces entre depositarios centrales y sistemas de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero.
  39. Artículo 27. Resultado de las ofertas públicas de venta (OPV) o de suscripción (OPS) de sociedades residentes.
  40. Artículo 28. Admisión a cotización en Bolsa de Valores de sociedades españolas.
  41. Artículo 29. Exclusión de Bolsa.
  42. Artículo 30. Canje de valores.
  43. CAPÍTULO V
  44. Artículo 31. Memorias anuales relativas al desarrollo de la inversión.
  45. TÍTULO III
  46. CAPÍTULO I
  47. Artículo 32. Modelos impresos de declaración.
  48. CAPÍTULO II
  49. Artículo 33. Objeto de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales.
  50. Artículo 34. Procedimiento de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales.
  51. CAPÍTULO III
  52. Artículo 35. Supuestos regulados.
  53. Artículo 36. Requisitos de las declaraciones.
  54. Sección 1
  55. Artículo 37. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación de los impresos de declaración.
  56. Artículo 38. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación.
  57. Sección 2
  58. Artículo 39. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
  59. Artículo 40. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación.
  60. CAPÍTULO IV
  61. Artículo 41. Objeto.
  62. Sección 1
  63. Artículo 42. Procedimiento de la declaración.
  64. Artículo 43. Información sobre flujos.
  65. Artículo 44. Información sobre saldos.
  66. Artículo 45. Remisión de información.
  67. Artículo 46. Otras obligaciones de declaración.
  68. Sección 2
  69. Artículo 47. Procedimiento de la declaración. 2 redacciones · cambió el 17/12/2021
  70. Artículo 48. Admisión y exclusión en mercados secundarios.
  71. CAPÍTULO V
  72. Artículo 49. Memorias anuales relativas al desarrollo de las inversiones en el exterior.
  73. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
  74. Disposición final primera. Modificación de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general.
  75. Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
  76. Disposición final tercera. Entrada en vigor.
  77. Firma